احمِ أعمالك بثقة وشفافية عبر منصة امتثال

هي نظام ذكاء اصطناعي شامل ومتقدم يوفر حلولاً شاملة لمراقبة الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) للشركات والجهات الرقابية والإشرافية، يساعد في الكشف المبكر عن النشاطات المشبوهة وتقارير الامتثال وتحسين آليات الامتثال التنظيمي لدى هذه الشركات بشكل شمولي وبما يضمن التحقق من العملاء في KYC وScreening وتقييم المخاطر وغير ذلك. هي الأولى بالإمارات والإقليم.

المنصة مصممة لخدمة قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومزودي خدمات الشركات، والجهات الخاضعة للقوانين التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مثل الأعمال عالية المخاطر)، والجهات التي تحتاج إلى نظام متطور للمراقبة والتحليلات الذكية.

توفر المنصة تقارير دورية مخصصة، أدوات مراقبة حركة الأموال والتحقق من الهوية، وتقارير عن الأنشطة المشبوهة (SARs/STRs)، بما يتوافق مع معايير الجهات الرقابية في الإمارات وغيرها من الدول، وتراعي توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) والمعايير الدولية.

نعم — المنصة صُممت لتعمل على مستوى عالمي وتتكامل مع متطلبات تشريعية متعددة بحسب الدولة والسوق، كما تدعم تقارير الامتثال وفق الحاجة التنظيمية لكل سوق تستهدفه.

توفر المنصة أدوات ذكية للتحقق من هوية العملاء، وتقييم المخاطر، ومطابقة بيانات المستخدمين مع قوائم العقوبات والقوائم الدولية، مما يسهّل إكمال إجراءات اعرف عميلك (KYC) بسرعة وبدقة عالية من خلال الفحص الوطني والفحص الدولي مع كبريات منصات الامتثال العالمية مثل (Comply Advantage) البريطانية.