الاشتراك معنا طريقك لتنمية اعمالك بأمان مستدام
الاشتراك معنا طريقك لتنمية اعمالك بأمان مستدام
خدماتنا
حلول متكاملة تغطي دورة الامتثال كاملة من الاستشارة إلى التشغيل والتقارير.
الاشتراك معنا قد يمنحك فرصة الحصول على التكريم التي تعكس ثقافتك والتزامك مما يؤهلك للتكريم من الجهات الرقابية بالدولة
الاشتراك معنا قد يمنحك فرصة الحصول على التكريم التي تعكس ثقافتك والتزامك مما يؤهلك للتكريم من الجهات الرقابية بالدولة
نوفر خدمات الدعم والارشاد كما نقدم الدعم التوعوي من خلال نشراتنا وادلتنا ذات الصلة وكذلك تسهيل الوصول الى رابط التدريب وحضور الورشات والمؤتمرات الوطنية واالعالمية
نوفر خدمات الدعم والارشاد كما نقدم الدعم التوعوي من خلال نشراتنا وادلتنا ذات الصلة وكذلك تسهيل الوصول الى رابط التدريب وحضور الورشات والمؤتمرات الوطنية واالعالمية
نحن نوفر كافة النماذج الذكية المرتبطة بكافة متطلبات تشريعات مواجهة غسل الاموال لدولة الامارات ووفق متطلبات مجموعة العمل المالي ( FATF)
نحن نوفر كافة النماذج الذكية المرتبطة بكافة متطلبات تشريعات مواجهة غسل الاموال لدولة الامارات ووفق متطلبات مجموعة العمل المالي ( FATF)
نوفر لك الاستعداد الكامل للتفتيش والمتابعة من الجهات الرقابية من خلال رفع تقرير الامتثال الذكي المتكامل
نوفر لك الاستعداد الكامل للتفتيش والمتابعة من الجهات الرقابية من خلال رفع تقرير الامتثال الذكي المتكامل
دعم ذكي لعمليات المراجعة الداخلية والفحص الذاتي
دعم ذكي لعمليات المراجعة الداخلية والفحص الذاتي
لن تكون بعد اليوم بحاجة الى الاشتراك بخدمات منفصلة او الاستعانه بخدمات غير مضمونه لاننا وفرنا للشركة كل ما تحتاجه الكترونيا وبطريقة سهلة ومبسطة .... اصبحت خدمات الامتثال معنا غير مكلفة وآمنه بنفس الوقت .
لن تكون بعد اليوم بحاجة الى الاشتراك بخدمات منفصلة او الاستعانه بخدمات غير مضمونه لاننا وفرنا للشركة كل ما تحتاجه الكترونيا وبطريقة سهلة ومبسطة .... اصبحت خدمات الامتثال معنا غير مكلفة وآمنه بنفس الوقت .
توفير كافة متطلبات الامتثال اصبحت نماذج الكترونية وتقارير تقيس مستوى الامتثال والفجوات التي تظهر لمعالجتها .
توفير كافة متطلبات الامتثال اصبحت نماذج الكترونية وتقارير تقيس مستوى الامتثال والفجوات التي تظهر لمعالجتها .
ضمان الاحتفاظ بالسجلات والوثائق للعملاء طبقا للتشريعات وفق النماذج الذكية
ضمان الاحتفاظ بالسجلات والوثائق للعملاء طبقا للتشريعات وفق النماذج الذكية
تسهيل تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعميل من النماذج الذكية دون الاشتراكات الخارجية المكلفة وتشتيت الجهود( CDD, EDD /KYC……)
تسهيل تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعميل من النماذج الذكية دون الاشتراكات الخارجية المكلفة وتشتيت الجهود( CDD, EDD /KYC……)
نسهل عليكم الخدمات الاستشارية بطريقة نماذج تغطي كافة متطلبات الامتثال وتحقق امان وتغطية بنسبة 100% من أية مخالفات او جزاءات قد تتعرض لها الشركة
نسهل عليكم الخدمات الاستشارية بطريقة نماذج تغطي كافة متطلبات الامتثال وتحقق امان وتغطية بنسبة 100% من أية مخالفات او جزاءات قد تتعرض لها الشركة
دعم وتنظيم عمل مسؤول امتثال الكترونيا (Compliance Officer)
دعم وتنظيم عمل مسؤول امتثال الكترونيا (Compliance Officer)
توفير وتسهيل إجراء تقييم داخلي للمخاطر للعملاء من خلال النموذج الذكي
توفير وتسهيل إجراء تقييم داخلي للمخاطر للعملاء من خلال النموذج الذكي
توفير نموذج ذكي لخدمات التدريب والتأهيل المستمرالتي تحتجها من خلال ما نقدمة او من خلال توفير الروابط مع الجهات الوطنية والدولية
توفير نموذج ذكي لخدمات التدريب والتأهيل المستمرالتي تحتجها من خلال ما نقدمة او من خلال توفير الروابط مع الجهات الوطنية والدولية
التسهيل في الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة من خلال النموذج الذكي والربط المباشر لرفع التقارير لوحدة المعلومات المالية (STR/SAR)
التسهيل في الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة من خلال النموذج الذكي والربط المباشر لرفع التقارير لوحدة المعلومات المالية (STR/SAR)
توفير السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية الكترونيا بموجب النموذج الالكتروني
توفير السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية الكترونيا بموجب النموذج الالكتروني
بناء سياسة امتثال مخصصة
خدمة استشارية متقدمة لبناء وتنفيذ سياسات امتثال تتناسب مع شركتك.
مراقبة سجل العملاء (KYC)
نظام رقمي لمتابعة وتحديث بيانات العملاء تلقائيًا حسب سياسة KYC.
منصة التقارير الذكية للجهات التنظيمية
نظام آلي لتوليد تقارير الامتثال الدورية وفق معايير الجهات الرقابية بدقة عالية.
نظام كشف التعاملات المشبوهة
خدمة متقدمة لرصد الأنشطة المالية المشبوهة وتحذير فرق الامتثال بكل فوري.
توثيق المستندات المالية تلقائيًا
حل ذكي لأرشفة وتوثيق المستندات والوثائق المالية بما يتوافق مع متطلبات الامتثال التنظيمي.
التحليل الذكي لمخاطر الامتثال
نظام متكامل لتقييم مخاطر الامتثال باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
التدريب على الامتثال ومكافحة غسل الأموال
تدريب متخصص لمشتركي المنصة حول التزامات قطاعات الأعمال والمهن غير المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).
اقرأ أكثر