13 فبراير 2026
تصنيفات مجموعة العمل المالي FATF - فبراير 2026
تحديث تصنيفات FATF يضع 22 دولة تحت مراقبة مشددة، من بينها الكويت ولبنان واليمن، بينما تبقى كوريا الشمالية وإيران وميانمار ضمن المناطق ذات المخاطر العالية.
قراءة المقالأحدث الأخبار
كل التطورات في حوكمة الامتثال.
23 مارس 2026
تقليص الرقابة على مكافحة غسل الأموال في بورصات العملات المشفرة
مع توسع قطاع العملات المشفرة، تراجع عدد المحققين الفيدراليين المكلفين بمراجعة ضمانات مكافحة غسل الأموال في بورصات العملات المشفرة إلى أدنى مستوى منذ 2017.
قراءة المقال03 أغسطس 2025
الأرشفة الذكية لمستندات الامتثال
جميع مستنداتك وتقاريرك في مكان واحد، مؤمنة وجاهزة للفحص.
قراءة المقال03 أغسطس 2025
تحديث المستفيد الحقيقي تلقائيًا؟ أصبح ممكنًا
تابع تحديث بيانات المستفيد الحقيقي مباشرة من الجهات الرسمية، بضغطة زر.
قراءة المقال03 أغسطس 2025
كيف تساعد المنصات في تبسيط الالتزام؟
تعرف على كيفية مساعدة المنصات الرقمية للشركات في تنظيم الامتثال بسرعة وسهولة.
قراءة المقال