شراكات تقود مستقبل الامتثال
نحن نعنى ببناء شراكات مستدامة مع القطاع الخاص والجهات الحكومية والمعنيين من خلال منصة امتثال الذكية. نحن شركة رائدة إماراتياً وإقليمياً في تقديم حلول الامتثال الذكي؛ ندمج الخبرة التنظيمية بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكفاءة غير مسبوقة. من خلال أدواتنا الذكية نعيد تعريف الامتثال ليصبح ميزة استراتيجية، فنمكن المؤسسات من رصد المخاطر لحظياً، وتحليل السلوك المالي للعملاء بدقة، ودعم اتخاذ قرارات مبنية على البيانات. لقد كنا السبّاقين في تطوير أدوات تبنتها مؤسسات القطاع الخاص والجهات الرقابية في دولة الإمارات كنموذج إقليمي وعالمي.
خدماتنا
نحن لا نقدم استشارات فحسب؛ بل نوفر منصة امتثال جاهزة ومتكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة على أساس تشريعي دقيق بخبرات عميقة تواكب تطورات منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. المنصة مهيأة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات، بما في ذلك المستفيد الحقيقي والترتيبات القانونية، وتحوّل التحديات التنظيمية والإدارية إلى إجراءات مؤتمتة سلسة.
الرؤية
أن نعيد تعريف مفهوم الامتثال في دولة الإمارات والعالم بتحويله من عبء تشغيلي مكلف إلى نظام ذكي استباقي يمكّن المؤسسات من حماية أعمالها والوفاء بالتزاماتها والنمو بثقة، مع تمكين الجهات الرقابية من قياس مستويات الامتثال وطنياً وتعزيز التعاون الدولي لأمن الاقتصاد والنظام المالي العالمي.
الرسالة
نمكن مؤسسات القطاع الخاص في دولة الإمارات من تحقيق أعلى معايير الامتثال لتلبية متطلبات الجهات الرقابية من خلال حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة تساعد على اكتشاف الأنشطة المشبوهة، وتقليل المخاطر، وتعزيز الشفافية، والالتزام بالتشريعات التنظيمية محلياً ودولياً بما يضمن البقاء في طليعة الامتثال العالمي وأفضل الممارسات المستدامة.
كيف تعمل منصة امتثال
نرحل رحلة الامتثال من التعقيد إلى البساطة عبر خطوات واضحة ومترابطة.
1تحديد قطاع العميل
نعرّف طبيعة النشاط والجهة الخاضعة للرقابة لضبط المتطلبات والوثائق المناسبة منذ البداية.
2اختيار الحزمة الملائمة
بمجرد تسجيل الدخول إلى المنصة تختار نوع النشاط لتوليد الحزمة الأنسب من النماذج التنظيمية.
- عقارات
- مكاتب المحاماة
- مكاتب التدقيق والمحاسبة
- تجارة وصناعة الذهب
- مزودو خدمات الشركات
- حلول الشفافية للمستفيد الحقيقي
3نماذج جاهزة للتعبئة
تحصل على نماذج قابلة للتعبئة والاستخدام الفوري تغطي أهم متطلبات الامتثال.
- نموذج تقييم مخاطر غسل الأموال
- نموذج معرفة العميل (KYC)
- نموذج تحديد المستفيد الحقيقي (UBO)
- نماذج العناية الواجبة (CDD / EDD)
- نموذج الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (SAR)
- سجل التدريب والوعي للموظفين
- سجل العمليات اليومية والتعاملات المالية
- توثيق رقمي شامل (Audit Trail)
- نموذج قياس فعالية مسؤول الامتثال
4تقييم تلقائي للامتثال
تحلل المنصة البيانات وتولد تقريراً فورياً لتحديد الوضع الامتثالي وخطط التحسين.
- درجة الامتثال حسب التشريعات
- الثغرات المحتملة
- توصيات بالإجراءات التصحيحية
- تحديث تلقائي للمتطلبات التنظيمية
5اتصال مباشر بالجهات الرقابية
نوفر وصولاً سريعاً إلى منصات goAML، قوائم الأمن، وروابط الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات الرقابية بثقة.
