الأسئلة الشائعة

هي نظام ذكاء اصطناعي شامل ومتقدم يوفر حلولاً شاملة لمراقبة الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) للشركات والجهات الرقابية والإشرافية، يساعد في الكشف المبكر عن النشاطات المشبوهة وتقارير الامتثال وتحسين آليات الامتثال التنظيمي لدى هذه الشركات بشكل شمولي وبما يضمن التحقق من العملاء في KYC وScreening وتقييم المخاطر وغير ذلك. هي الأولى بالإمارات والإقليم.

المنصة مصممة لخدمة قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومزودي خدمات الشركات، والجهات الخاضعة للقوانين التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مثل الأعمال عالية المخاطر)، والجهات التي تحتاج إلى نظام متطور للمراقبة والتحليلات الذكية.

توفر المنصة تقارير دورية مخصصة، أدوات مراقبة حركة الأموال والتحقق من الهوية، وتقارير عن الأنشطة المشبوهة (SARs/STRs)، بما يتوافق مع معايير الجهات الرقابية في الإمارات وغيرها من الدول، وتراعي توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) والمعايير الدولية.

نعم — المنصة صُممت لتعمل على مستوى عالمي وتتكامل مع متطلبات تشريعية متعددة بحسب الدولة والسوق، كما تدعم تقارير الامتثال وفق الحاجة التنظيمية لكل سوق تستهدفه.

توفر المنصة أدوات ذكية للتحقق من هوية العملاء، وتقييم المخاطر، ومطابقة بيانات المستخدمين مع قوائم العقوبات والقوائم الدولية، مما يسهّل إكمال إجراءات اعرف عميلك (KYC) بسرعة وبدقة عالية من خلال الفحص الوطني والفحص الدولي مع كبريات منصات الامتثال العالمية مثل (Comply Advantage) البريطانية.

مراقبة المعاملات: متابعة الأنشطة المالية بشكل آني لتحديد أنماط غير عادية. كشف الأنشطة المشبوهة: تحليلات أعمق تستند للذكاء الاصطناعي لتحديد سلوكيات خطرة تحتاج تحقيقاً أو إبلاغاً تنظيمياً (goAML). كلتاهما جزء من منظومة قوية للامتثال تتكامل مع قواعد وتشريعات الامتثال المتنوعة، وتضمن منصتنا هذا التداخل والتكامل الذكي.

نعم — المنصة تدعم تكامل API مع أنظمة العملاء الحالية لتبادل البيانات بسلاسة وتحسين عمليات المراقبة والتحقق في البنية التحتية التقنية للعميل.

نعم — المنصة تنشئ تقارير تتوافق مع أهم المستندات المطلوبة للجهات التنظيمية عند الإبلاغ عن نشاطات مشبوهة، مما يسهّل عملية الامتثال ورفع التقارير إلى السلطات الرقابية.

يمكنك طلب الاشتراك لتلبية احتياجات شركتك (سنوياً) لعدد من المستخدمين لدى الشركة أو الجهة الإشرافية أو الرقابية. لا يترتب على الجهة الإشرافية والرقابية أية تكاليف. تقتصر قيمة الاشتراك السنوي على 10,000 أو 18,000 أو 1,000 درهم حسب الاستخدام.

توفر المنصة دعماً فنياً وتدريباً مخصصاً للعملاء، بالإضافة إلى توجيه حول كيفية استخدام الأدوات بفعالية لضمان التوافق التام مع متطلبات الامتثال والتنظيم عبر المنصة.

نعم — المنصة تعتمد على معايير أمان عالية وتشفير البيانات، وتلتزم بلوائح حماية البيانات وفق التشريعات الإماراتية لضمان حماية المعلومات الحساسة للعملاء.